• 70 — 20 — 10
• связанные с производственной, торговой и страховой деятельностью
• метод «лестницы»
• метод штанги
• метод оценки кредитоспособности заемщика
• 1) недостоверность сведений, на основе которых выдана лицензия
• 2) задержка начала осуществления банковских операций
• 3) установление фактов недостоверности данных отчетности
• 4) осуществление операций, не предусмотренных лицензией
• 5) неоднократное нарушение законов и нормативных актов
• 6) неудовлетворительное финансовое положение