• заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением банком имущества
• территориально обособленное подразделение головной конторы или филиала банка, не являющееся юридическим лицом и не имеющее своего баланса, но осуществляющее расчетно-кассовое обслуживание клиентов, счета которым открыты либо в головной конторе банка, либо в его филиале
• прием денег в депозиты (вклады) от юридических и физических лиц
• переход всех прав и обязанностей банка к вновь возникшим вместо него двум или более банкам
• территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого нахождения банка