В конце XX века под воздействием стремительного развития современных технологий мир стал глобальным. Быстроразвивающийся технический прогресс предложил новые формы коммуникаций, открывших дополнительные возможности для организованной преступности. В результате, в распоряжении теневого бизнеса оказались триллионы долларов, для беспрепятственного использования которых стали необходимы и востребованы разнообразные способы придания им легального вида, получившие название «отмывание денег» . В настоящее время потребность в отмывании денег со стороны представителей незаконных видов деятельности, бизнесменов, скрывающих от налогообложения свои доходы, и чиновников-коррупционеров исчисляется уже триллионами долларов, вследствие чего легализация преступных доходов стала самостоятельным, невероятно прибыльным и быстро растущим сектором незаконной экономики. По данным Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) ежегодный объем рынка отмывания составляет 2–5% мирового ВВП и превышает в настоящее время $3 трлн., а первое десятилетие ХХI принесло преступникам от $20–$30 трлн. доходов, отмытых через мировую финансовую систему.