Организация системы внутреннего контроля в кредитной организации в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Организация системы внутреннего контроля в кредитной организации в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Менеджмент   |   Количество листов: 74

«Отмывание» денег является банком общим термином, используемым создано для описания процесса, федеральный с помощью которого, функций преступники маскируют первоначальные приобретение источники доходов от преступной отчасти деятельности, и представляют организации их деньгами, полученных основе через законную деятельность пункт . На сегодняшний день существует эффективной определение терминологии преступных «отмывание денег», организованной хотя до сих пор к единому банковской мнению специалисты не пришли венская . Впервые принято денежных считать, что этот термин основаниям появился в США в двадцатые уровня годы XX века, именно пункт в тот период банковским преступные группировки начала уровня массово использовать автоматизированные могут прачечные для отмывания банки наличных денег, заработанных организации незаконным путём. Оборот денежных средств основы от преступной деятельности: контроль торговли оружием сфере , вымогательств, организации порядок проституции, распространения полученным наркотиков, постоянно увеличивался, более при этом преступным банковскому группировкам нужно было беспрепятственно позднее пользоваться преступным положение капиталом, в связи, более с чем возникла обращают необходимость доказательства законност мошенничество и источников его происхождения.


Оглавление

 

Наименование раздела Номер страницы
1 Введение 3
2 Теоретический раздел 6
1.1. Понятие и источники  договора формирования легализуемых (отмываемых)  расследований доходов, полученных  источников преступным путем 6
1.2. Правовые основы государственного  место и банковского контроля  существенная в рамках ПОД/ФТ этого  12
1.3. Система мер по противодействию  россии легализации доходов, полученных  банком преступным путем 19
1.4. Исследование российской  практики  закона ПОД/ФТ и роль в ней кредитных  повышению организаций 26
3 Исследовательский раздел 39
4 Заключение 55
5 Приложение 58
6 Список используемой литературы адаптация  58









ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы





Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match