Легализация (отмывание) преступных доходов: уголовно-правовое и сравнительно-правовое исследования

Вид работы: Дипломная работа | Предмет работы: Юриспруденция | Количество листов: 58

Думается, что для снятия возможных спорных вопросов, целесообразно в ходе предварительного следствия проведение судебно-финансовой экспертизы, с целью получения ответа в области финансовых операций и сделок, а также установления конкретных размеров денежных сумм и источников их поступления, поскольку ни следователь, ни судья не являются специалистами в области экономики и финансов. Во-первых, экспертом, т.е. специалистом в финансовой области будет определена и прослежена вся цепочка возможных финансовых операций. Во-вторых, это позволит получить дополнительное доказательство на основе полученных объективных данных. В-третьих, будет иметься заключение соответствующего эксперта, что облегчит уголовно-правовую оценку действий виновных лиц.

Введение
1 Международно-правовое регулирование в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и его влияние на национальное законодательство
1.1 Отмывание доходов от преступной деятельности: понятие, международно-правовая и уголовно-правовая регламентация и вопросы совершенствования российского уголовного законодательства
1.2 Опыт реализации уголовной ответственности за отмывание доходов от преступлений по Уголовному кодексу Российской Федерации
2 Уголовно-правовая оценка легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем
2.1 Легализация (отмывание) преступных доходов: вопросы квалификации и законодательной регламентации
2.2 Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
3 Уголовно-правовая политика в сфере противодействия легализации преступных доходов
3.1 Некоторые проблемы уголовно-правовой борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
3.2 Практика и особенности выявления и раскрытия преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ
Заключение
Список использованных источников

ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене

Срок выполнения от 2 часов

Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы