Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег полученных преступным путём ФАТФ

Вид работы: Реферат | Предмет работы: Уголовное право | Количество листов: 23

Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов, а при необходимости, дополняя их, сводят в единую систему организационных принципов и правовых норм, играя при этом важную роль в процессе кодификации норм и правил в сфере ПОД/ФТ. В соответствии с Резолюцией СБ ООН №1617 (2005), 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами -- членами ООН.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..
Глава 1. Понятие и условия процесса легализации доходов, полученных преступным путем…………………………………………………………………
1.1 Понятие и способы легализации преступных доходов……………………..
1.2 Основные направления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем…………………………………………………………………
Глава 2. Специальная финансовая комиссия по борьбе с отмыванием капитала (FATF) и ее влияние на законодательство Российской Федерации.
2.1 Задачи и основные направления деятельности FATF……………………..
2.2 Влияние рекомендаций FATF на законодательство России………………
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………

ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене

Срок выполнения от 2 часов

Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы