Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля и основные направления его совершенствования

Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля и основные направления его совершенствования

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Финансовый менеджмент   |   Количество листов: 89

Но финансовый мониторинг – это не только комплекс действий или мер, направленных на предотвращение легализации преступных доходов и финансирование терроризма. Финансовый мониторинг – это прежде всего постоянный и непрерывный процесс, который состоит из наблюдения, анализа, оценки и прогноза финансовых операций, в результате которых выявляется наличие признаков отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. И только после этого совершаются действия и принимаются меры, как в отношении финансовых средств, так и установленных физических или юридических лиц. В качестве категории финансовой науки финансовый мониторинг следует рассматривать как отношения между уполномоченными государственными органами и субъектами, которые осуществляют денежные операции, по поводу установления правомерности источников денежных средств, их движения и использования, соответствия действующему законодательству в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма/19/. Содержание финансового мониторинга как вида деятельности отражается в сборе, обработке и анализе информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ, в целях выявления связи таких операций с отмыванием доходов или финансированием терроризма. В некоторых источниках можно найти предметное (функциональное) содержание финансового мониторинга и выделение следующих его основных направлений:


СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1 Теоретико-методологические основы системы государственного финансового мониторинга
1.1 Развитие теоретических взглядов на формирование форм и методов финансового мониторинга
1.2 Основные принципы и функции финансового мониторинга
1.3 Финансовый мониторинг в системе государственного финансового контроля
2 Анализ организации финансового мониторинга МРУ Росфинмониторинга по ДФО
2.1 Характеристика и основные направления деятельности МРУ Росфинмониторинга по ДФО
2.2 Роль обязательного контроля в системе финансового мониторинга на примере банковского сектора
2.3 Анализ взаимодействия кредитно-финансового сферы ДФО с МРУ Росфинмониторинга по ДФО в 2019-2021 гг. на примере банковского сектора
3 Совершенствование системы финансового мониторинга как вида государственного финансового контроля
3.1 Результаты и основные проблемы в системе финансового мониторинга Российской Федерации по итогам четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ
3.2 Характеристика и роль Совета Комплаенс в системе финансового мониторинга
3.3 Мероприятия, направленные на совершенствование системы финансового мониторинга
Заключение
Список использованных источников










ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы





[honeypot 2Mp1wUz2rkcR2jj1Ahxo]

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match