ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ…………………………………………………………7
1.1 Сущность проблемы легализации доходов, полученных преступным путём………………………………………………………………………………………7
1.2 Особенности отечественной экономики и роль банков в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем……………………….24
1.3 Анализ механизмов банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем…………………………………………………34
РАЗДЕЛ 2 РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БАНКОМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ НА ПРИМЕРЕ «РНКБ БАНК (ПАО)»………………………………………………42
2.1 Общая характеристика ПАО «РНКБ». SWOT-анализ ПАО «РНКБ»……42
2.2 Особенности организации мероприятий ПОД/ФТ в РНКБ Банк (ПАО)…55
РАЗДЕЛ 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОПЫТКАМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РОССИИ………………………………………….67
3.1 Пути совершенствования системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем…………………………………………………67
3.2 Приоритетные направления деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу по противодействию попыткам легализации преступных доходов……………………………………………………………..69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………75
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….78