Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Банковское дело   |   Количество листов: 79

Актуальность проблемы легализации доходов полученных преступным путем на международном уровне приобрела особое значение в течение последнего десятилетия. Проанализировав огромную угрозу своим национальным интересам и сложность выявления криминальных денежных потоков в международной финансовой системе, развитые государства пришли к выводу о необходимости выработки определённых мер борьбы в этой области. Исследованиями в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма занимались в своих научных трудах ведущие специалисты в этой области, такие как В. А Зубков, С. К. Осипов, Ю. А. Чиханчин, А. Г. Баталов и многие другие. В последние годы в России активно совершенствуется законодательство в сфере противодействия «отмыванию» преступных денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Основа регулирования в этой области - Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который был принят в августе 2001 года.


ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ…………………………………………………………7
1.1 Сущность проблемы легализации доходов, полученных преступным путём………………………………………………………………………………………7
1.2 Особенности отечественной экономики и роль банков в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем……………………….24
1.3 Анализ механизмов банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем…………………………………………………34
РАЗДЕЛ 2 РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БАНКОМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ НА ПРИМЕРЕ «РНКБ БАНК (ПАО)»………………………………………………42
2.1 Общая характеристика ПАО «РНКБ». SWOT-анализ ПАО «РНКБ»……42
2.2 Особенности организации мероприятий ПОД/ФТ в РНКБ Банк (ПАО)…55
РАЗДЕЛ 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОПЫТКАМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РОССИИ………………………………………….67
3.1 Пути совершенствования системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем…………………………………………………67
3.2 Приоритетные направления деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу по противодействию попыткам легализации преступных доходов……………………………………………………………..69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………75
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….78










ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы





[honeypot 2Mp1wUz2rkcR2jj1Ahxo]

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match