Способы противодействия структурированию финансовых операций с целью сокрытия доходов, полученных преступных путем

Вид работы: Курсовая работа | Предмет работы: Уголовное право | Количество листов: 25

Сегодня объективно необходим контроль со стороны органов прокуратуры за деятельностью оперативных подразделений и следственных органов, направленный на изучение материалов доследственных проверок и материалов уголовных дел на предмет наличия состава преступления «легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Введение
1. Особенности совершения преступлений по сокрытию фактов отмывания доходов, полученных преступным путем
1.1. Проблемы раскрытия и характеристика преступлений, связанных с сокрытием факта отмывания доходов
1.2. Место структурирования финансовых операций в процедуре легализации доходов, полученных преступным путем
2. Способы противодействия структурированию финансовых операций с целью сокрытия доходов, полученных преступных путем
2.1. Проблемы выявления фактов структурирования финансовых операций
2.2. Способы выявления фактов структурирования финансовых операций
Заключение
Список использованной литературы

ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене

Срок выполнения от 2 часов

Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы