В последнее время активно возрастают процессы глобализации и
интернационализации мировой экономики, неизбежно влекущие
интернационализацию экономической преступности и
распространение используемых ею механизмов легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, причиняющих
огромный вред экономике государств, их объединений, мирового
сообщества в целом. В настоящее время организованная
преступность представляет собой сложную систему взаимосвязанных
преступных сообществ, каждое из которых имеет определенную нишу
в криминальной среде для осуществления своих замыслов и силового
контроля в конкретных сферах экономики. Подобная преступная
деятельность все чаще охватывает территорию нескольких
государств, приобретает ярко выраженный транснациональный
характер. В этой связи в современных условиях отмывание
преступных доходов является, как правило, многоэтапным
преступлением, включает в себя систему многочисленных
финансовых операций, призванных скрыть первоначальный источник
происхождения полученных преступным путем средств, в том числе и
путем их перевода из одной страны в другую
Введение
Глава 1. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию)
доходов, приобретенных преступным путем
§ 1. Международное законодательство в области борьбы с легализацией
(отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем
§ 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов в Российской Федерации
Глава 2. Анализ составов преступлений, предусмотренных ст.174 и 174¹ УК
РФ
§ 1. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 3. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем
Глава 3 Отграничение легализации (отмывания) преступных доходов от
преступления, предусмотренного ст.175 УК
Заключение
Список используемой литературы