Противодействие легализации (отмывания) денежных средств и имущества полученных преступным путем

Противодействие легализации (отмывания) денежных средств и имущества полученных преступным путем

Вид работы:   |   Предмет работы:   |   Количество листов: 77

Цель дипломной работы состоит в том, чтобы на основе положений законодательных актов, научных рекомендации теории оперативно - розыскной деятельности, а также современного практического опыта сформулировать представление об основных направлениях деятельности по выявлению, предупреждению и раскрытию легализации доходов, полученных преступным путем, изучению и уяснению методики борьбы с данным видом преступлений.


Введение…………………………………………………………………………………2
Глава 1 Выявление и раскрытие легализации (отмывания) денежных средств и имущества добытых преступным путем………………………………………………7
§1 Оперативно-розыскная характеристика противодействия легализации (отмывания) денежных средств и имущества полученных преступным путем…………………………………………………………………………………….7
§1.2 Раскрытие противодействия легализации (отмывания) денежных средств и имущества полученных преступным путем……………………………………………………………………………………28
Глава 2 Противодействие легализации (отмывания) денежных средств и имущества полученных преступным путем…………………………………………40
§2.1 Особенности становления российской системы противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем…………………………………………..40
§2.2 Противодействие легализации (отмывания) денежных средств и имущества полученных преступным путем………………………………………………………54
§2.3 Проблема легализации доходов, полученных преступным путем как важнейшая угроза экономической безопасности страны………………………………………………………………………………….64
Заключение…………………………………………………………………………….70
Список литературы……………………………………………………………………73










ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы





Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match