1. Необходимо решить вопрос о принадлежности данного субъекта к
категории должностных лиц.
2. При получении информации о преступлении необходимо на
основании приказов, специальных инструкций, положений и т.п. изучить
круг служебных обязанностей, полномочий, компетенций, характер
подчиненности, отчетности, особенности контроля, а также условия
деятельности организации, предприятия или учреждения, где работает
лицо.
3. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо
выяснить характер противоправных действий (или бездействий) должностного
лица, причинившего определенный вред.
4. В период изучения роли должностного лица в том или ином процессе
устанавливается причинная связь между действиями (или бездействиями) и
последствиями, наступившими в их результате.
5. Определяется степень виновности должностного лица 1 . Это означает,
что, проводя комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и
регистрационных мероприятий необходимо, доказать преднамеренность
совершения преступления, иначе оно не будет являться должностным.