Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем

Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Уголовное право   |   Количество листов: 40

В последнее время активно возрастают процессы глобализации и интернационализации мировой экономики, неизбежно влекущие интернационализацию экономической преступности и распространение используемых ею механизмов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, причиняющих огромный вред экономике государств, их объединений, мирового сообщества в целом. В настоящее время организованная преступность представляет собой сложную систему взаимосвязанных преступных сообществ, каждое из которых имеет определенную нишу в криминальной среде для осуществления своих замыслов и силового контроля в конкретных сферах экономики. Подобная преступная деятельность все чаще охватывает территорию нескольких государств, приобретает ярко выраженный транснациональный характер. В этой связи в современных условиях отмывание преступных доходов является, как правило, многоэтапным преступлением, включает в себя систему многочисленных финансовых операций, призванных скрыть первоначальный источник происхождения полученных преступным путем средств, в том числе и путем их перевода из одной страны в другую


Введение
Глава 1. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию)
доходов, приобретенных преступным путем
§ 1. Международное законодательство в области борьбы с легализацией
(отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем
§ 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов в Российской Федерации
Глава 2. Анализ составов преступлений, предусмотренных ст.174 и 174¹ УК
РФ
§ 1. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 3. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем
Глава 3 Отграничение легализации (отмывания) преступных доходов от
преступления, предусмотренного ст.175 УК
Заключение
Список используемой литературы










ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы





Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match