ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 7
1.1. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем 7
1.2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации 14
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.174 И 174.1 УК РФ 19
2.1 Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 19
2.2 Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 32
2.3 Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 36
2.4 Отграничение легализации (отмывания) преступных доходов от преступления, предусмотренного ст.175 УК 40
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 43
3.1 Предупреждение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём
43
3.2 Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 60